ISO 19601:2025
Compliance penal
Sin embargo, la implementación de un sistema de gestión de compliance penal, acorde al artículo 31 Bis de la citada norma, así como a la ISO 19601:2025 y a la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado permite evitar o atenuar las sanciones penales por los ilícitos que se comentan, ya que de esta forma se puede garantizar que el modelo de prevención de delitos de una organización está correctamente diseñado, implementado y supervisado.
Además de lo anterior, permite generar confianza en inversores, entidades financieras y grandes clientes que solicitan, con mayor frecuencia, evidencias de cumplimiento antes de formalizar una relación comercial, así como posibilita construir una cultura organizacional íntegra, donde las personas saben cómo actúan ante situaciones de riesgo y se sienten respaldadas para denunciarlas.

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Conocimiento de la organización, identificando las actividades y procesos
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Identificación de riesgos y oportunidades y análisis y evaluación de estos
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Definición de objetivos del sistema
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Determinación de los recursos necesarios para la implementación
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Implementación de canales de comunicación
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Elaboración de políticas, procedimientos y demás medidas para mitigar los riesgos y fortalecer oportunidades
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Formación del personal clave
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Monitorización, revisión y mejora continua del sistema